ABD Hazinesi kripto borsası MEXC'yi finans sisteminden kesiyor: 16 milyar dolarlık yasa dışı akış, fidye yazılım ve yaptırım ihlali
FinCEN, MEXC Global'e ABD finans kuruluşları üzerinden para transferini yasaklayan bir emir yayımladı. Hazine'ye göre borsa Mayıs 2021–Mayıs 2026 arasında yaptırım ihlali, fidye yazılım ve dolandırıcılıkla bağlantılı en az 16 milyar dolarlık işleme aracılık etti.
ABD Hazine Bakanlığı'na bağlı Mali Suçlar Uygulama Ağı (FinCEN), dünyanın en büyük 20 kripto para borsası arasında gösterilen MEXC Global'in ABD finans sistemine erişimini fiilen kesen bir emir yayımladı. Hazine'nin 6 Kasım tarihli açıklamasına göre emir, ABD'deki finans kuruluşlarının MEXC Global'e giden ya da ondan gelen her türlü fon transferini yasaklıyor. Emir, Federal Register'da yayımlanmasından 30 gün sonra yürürlüğe girecek.
Hazine, borsanın Mayıs 2021 ile Mayıs 2026 arasında İran, Kuzey Kore ve Rusya yaptırımlarının delinmesi, siber suç ve başka yasa dışı faaliyetlerle bağlantılı en az 16 milyar dolarlık işleme aracılık ettiğini öne sürüyor. Açıklamada fidye yazılım ve dolandırıcılık ödemeleri ile darknet pazarı hareketleri de bu akışlar arasında sayılıyor.
Hazine'nin iddiaları neler?
Açıklamadaki başlıca rakamlar şunlar:
- Rusya yaptırımlarının delinmesiyle bağlantılı yaklaşık 1,5 milyar dolar, bunun 232 milyon doları ABD, AB ve İngiltere yaptırım listesindeki kuruluşlarla doğrudan işlem.
- Yaptırım altındaki Rus borsası Garantex ve halefi Grinex ile işlemlerin Haziran 2026'ya kadar sürdüğü.
- Yaptırım ağı A7 lehine en az 26 milyon dolar, A7A5 stablecoin'i ile bağlantılı yaklaşık 200 milyon dolar.
- 40'tan fazla İranlı kripto borsasıyla yaklaşık 1 milyar dolarlık doğrudan işlem; İran Merkez Bankası ile Devrim Muhafızları ve Kudüs Gücü için yaklaşık 22 milyon dolar.
Hazine'ye göre MEXC, İran ve Kuzey Kore'den kullanıcıları kâğıt üzerinde yasaklasa da kara para aklamayla mücadele (AML) ve müşteri doğrulama kontrollerindeki ciddi eksikler bu kullanıcıların platformu kullanmasına izin verdi. Emir, Rusya kaynaklı kara para aklamayla mücadele yasasının 9714(a) maddesine dayanıyor. Bu haberin hazırlandığı saatte MEXC'nin kamuoyuna dönük ayrıntılı bir yanıtına ulaşılamadı.
Neden önemli?
Fidye yazılım çeteleri ve devlet destekli gruplar için kripto borsaları, çalınan ya da gasp edilen paranın nakde çevrildiği son halka. Büyük ölçekli ve merkezi bir borsanın ABD dolar sisteminden kesilmesi, bu aklama hattını doğrudan hedef alıyor. Aynı gün Hazine, İran'a hizmet ettiği iddia edilen sekiz Kanadalı para transferi şirketine de yaptırım uyguladı.
Ne yapılmalı?
- Finans kuruluşları ve ödeme hizmeti sağlayıcıları MEXC Global ile doğrudan ya da aracı üzerinden ilişkilerini emir yürürlüğe girmeden gözden geçirmeli; uyum ekipleri FinCEN emrinin tam metnini incelemeli.
- Kripto varlık tutan kurumlar, emrin MEXC hesaplarındaki varlıklara ve çekim kanallarına etkisini değerlendirip hukuk birimiyle planlama yapmalı.
- Fidye yazılım olay müdahalesinde ödeme izlerini takip eden ekipler, Hazine açıklamasında adı geçen Garantex, Grinex ve A7A5 bağlantılarını blockchain analiz araçlarındaki risk listeleriyle karşılaştırmalı.
- Türkiye'deki kripto varlık hizmet sağlayıcıları, yabancı karşı taraf riskini MASAK ve SPK yükümlülükleri çerçevesinde yeniden değerlendirmeli.
