Jandarmanın siber dolandırıcılık operasyonları: 11 ilde 230 şüpheli, Gümüşhane merkezli soruşturmada 6,1 milyar liralık hesap hareketi

Jandarma'nın son bir haftada duyurulan iki ayrı soruşturması, siber dolandırıcılığın arkasındaki hesap ve para hareketi altyapısını öne çıkardı. İki dosyada da MASAK incelemeleri milyarlarca liralık işlem hacmine işaret ediyor; rakamlar hesaplardaki para hareketini ifade ediyor, dolandırılan tutar ya da el konulan para anlamına gelmiyor.

11 ilde 230 şüpheli İçişleri Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği'nin 4 Kasım'da yaptığı açıklamaya göre Jandarma Genel Komutanlığı KOM ve Siber Suçlarla Mücadele daire başkanlıkları, MASAK ve cumhuriyet başsavcılıklarının koordinasyonunda Ankara, Antalya, Aydın, Denizli, Diyarbakır, Gümüşhane, İstanbul, Kilis, Mardin, Siirt ve Şanlıurfa merkezli operasyonlar düzenlendi. 230 şüpheli yakalanarak haklarında adli işlem yapıldı.

Açıklamada şüphelilerin yasa dışı bahis oynattığı, suç gelirinin nakledilmesine aracılık ettiği, sosyal medyada sahte ilanlarla dolandırıcılık yaptığı ve vatandaşların kişisel verilerine yetkisiz erişim sağladığı belirtildi. MASAK incelemesinde şüphelilerin banka hesaplarında toplam 19 milyar 930 milyon TL para hareketi tespit edildi. Bakanlığın sıraladığı suçlar arasında nitelikli dolandırıcılık ve silah kaçakçılığının yanı sıra Siber Güvenlik Kanunu'na muhalefet de yer aldı; ancak haberlerde bu suçlamanın hangi eyleme dayandığı açıklanmadı.

Gümüşhane merkezli 5 ilde operasyon Gümüşhane İl Jandarma Komutanlığı'nın 10 Kasım'da duyurduğu operasyon ise Gümüşhane merkezli olarak Mardin, Mersin, Gaziantep ve Hatay'da yürütüldü. 5 şüpheli yakalandı; bunlardan 2'si tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerle bağlantılı banka hesaplarında 6 milyar 98 milyon 801 bin 881 TL tutarında işlem tespit edildi. Ele geçirilen dijital materyallerin ve hesap hareketlerinin incelenmesinin, örgütsel bağlantılar ve paravan hesap kullanımı açısından sürdüğü bildirildi. Her iki dosyada da şüpheliler hakkında yargı süreci devam ediyor.

Neden önemli? İnternet dolandırıcılığında kurbandan alınan para genellikle tek bir hesapta kalmaz: kiralık veya paravan hesaplar ("para katırı") üzerinden hızla bölünür, yasa dışı bahis ve kripto varlık kanallarıyla aklanır. Bu altyapı, dolandırıcılığın ölçeklenmesini sağlayan asıl unsur. Banka hesabını "kısa süreliğine" başkasına kullandıran kişiler, farkında olmadan bu zincirin halkası hâline gelebiliyor ve hukuki sorumlulukla karşılaşabiliyor. Kişisel verilere yetkisiz erişim vurgusu ise sızan verilerin hedefli dolandırıcılıkta kullanıldığını bir kez daha gösteriyor.

Ne yapmalı? 1. Banka hesabınızı, kartınızı veya mobil bankacılık erişiminizi "komisyon karşılığı" ya da "iyilik" olarak kimseye kullandırmayın; bu tür teklifler sosyal medya ve iş ilanları üzerinden sıkça geliyor. 2. Hesabınıza tanımadığınız kişilerden para gelir ve başka bir hesaba aktarmanız istenirse işlemi yapmayın, bankanızı bilgilendirin. 3. Sosyal medyadaki ilanlarda ödemeyi yalnızca platformun güvenli ödeme sistemiyle yapın; satıcının bireysel IBAN'ına kapora göndermeyin. 4. Kişisel verilerinizin sızdığından şüpheleniyorsanız size adınızla, T.C. kimlik numaranızla veya adresinizle ulaşan aramalara karşı ekstra dikkatli olun; bu bilgiler aramanın gerçek olduğunu kanıtlamaz. 5. Kurumlar, müşteri hesaplarında olağan dışı gelen-giden para hareketlerini izleyen fraud kurallarını gözden geçirmeli.