Ukrayna, Alman yatırımcılardan 4,3 milyon avro çaldığı öne sürülen kripto yatırım dolandırıcılığı ağını çökertti
Ukrayna Siber Polisi, Alman makamlarıyla yürüttüğü soruşturmada, sahte yatırım platformları ve çağrı merkezleriyle 135 Alman mağduru 4,3 milyon avrodan fazla dolandırdığı iddia edilen ağın lideri dahil dört şüpheliyi tutukladı.
Ukrayna kolluk kuvvetleri, Avrupa Birliği'ndeki kişileri hedef alan bir kripto para yatırım dolandırıcılığı ağına yönelik soruşturmada dört şüpheliyi gözaltına aldı. BleepingComputer'ın Ukrayna Siber Polisi açıklamasına dayanarak aktardığına göre ağın, 135 Alman mağdurdan 4,3 milyon avrodan fazla para çaldığı öne sürülüyor.
Soruşturmayı Ukrayna Ulusal Polisi'nin Siber Polis Dairesi ile Ana Soruşturma Dairesi, Alman kolluk birimleriyle birlikte yürüttü. Gözaltına alınanlar arasında ağın lideri olduğu belirtilen kişi ve üç yardımcısı var.
Dolandırıcılık nasıl işliyordu?
Polisin anlatımına göre şüpheliler telefon görüşmeleri ve mesajlaşma uygulamaları üzerinden mağdurlarla güven ilişkisi kurdu, ardından onları sahte çevrim içi işlem platformlarında kripto para, hisse senedi ve başka finansal araçlara "yatırım yapmaya" ikna etti. Bu yöntem sektörde pig butchering ya da romance baiting olarak biliniyor: mağdur sosyal medya, flört siteleri veya mesajlaşma uygulamalarından bulunuyor, haftalarca güveni kazanılıyor, sonra parası yatırım yerine dolandırıcılara akıyor.
Siber Polis'e göre şüpheliler mağdurların kripto borsalarında hesap açmasına ve varlık satın almasına "yardım etti", ardından bu varlıkları ağın kontrolündeki hesaplara aktarttı. Bazı vakalarda mağdurların internet bankacılığı hesaplarına da erişim sağlandı. Elde edilen para banka hesapları, kripto borsaları ve transit cüzdanlar üzerinden dolaştırılıp çevrildi ve ağ üyeleri arasında paylaştırıldı.
Operasyonda neler ele geçirildi?
Ağustos ve eylül aylarında Kyiv, Vinnytsia, Zaporizhzhia ve Ivano-Frankivsk bölgelerinde iki dalga halinde arama yapıldı. Aramalarda 90.000 doları aşan nakit, yaklaşık 600.000 Ukrayna grivnası, donanım kripto cüzdanları, telefonlar, SIM kartlar ve bilgisayar ekipmanı ele geçirildi. Dört şüpheli tutuklu yargılanıyor; dolandırıcılık ve suç örgütü kurma, yönetme ve örgüte katılma suçlamalarıyla 12 yıla kadar hapis cezası istenebiliyor. Suçlamalar mahkemede henüz karara bağlanmış değil.
Bu, Ukrayna'daki çağrı merkezi dolandırıcılığına yönelik ilk operasyon değil: Avrupa makamları aralık ayında Avrupalıları 10 milyon avrodan fazla dolandıran başka bir ağı çökertmiş, Ukrayna ağustosta 94 sahte çağrı merkezini kapatmıştı.
Ne yapılmalı?
- Sosyal medya, flört uygulaması ya da mesajlaşma üzerinden tanışılan birinin önerdiği yatırım platformuna para yatırmayın; platformun lisansını ülkenizin sermaye piyasası düzenleyicisinin kayıtlarından kontrol edin.
- "Hesap açmanıza yardım edeyim" diyen kişiye ekran paylaşımı, uzaktan erişim uygulaması ya da internet bankacılığı bilgisi vermeyin.
- Kurumlar, çalışan farkındalık eğitimlerine yatırım dolandırıcılığı senaryosunu ekleyebilir; bu saldırılar teknik açık değil, aylarca süren sosyal mühendislik üzerine kurulu.
- Dolandırıldığınızı düşünüyorsanız işlem kayıtlarını, cüzdan adreslerini ve yazışmaları saklayın; bankanızı ve kolluk birimlerini vakit kaybetmeden bilgilendirin.
